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KYC, KYB y Debida Diligencia
Implementamos procesos de identificación y verificación que fortalecen el cumplimiento normativo, previenen riesgos y generan confianza en cada relación comercial.
Los procesos de Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) y Debida Diligencia permiten verificar la identidad, actividad y nivel de riesgo de clientes, empresas, proveedores, inversionistas y aliados estratégicos.
Estas prácticas son fundamentales para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el fraude y otros riesgos regulatorios, además de fortalecer la transparencia y el gobierno corporativo.
En BRIGMAG diseñamos procedimientos de debida diligencia adaptados a la normativa vigente y a las necesidades de cada organización.
Soluciones en Debida Diligencia
Nuestro equipo brinda asesoría y representación en asuntos relacionados con:
- Implementación de procesos KYC (Know Your Customer).
- Implementación de procesos KYB (Know Your Business).
- Debida diligencia para clientes y proveedores.
- Verificación de identidad y documentación.
- Validación de beneficiarios finales (UBO).
- Evaluación de perfiles de riesgo.
- Debida diligencia para inversionistas y socios.
- Screening de listas restrictivas y sancionatorias.
- Monitoreo continuo de clientes.
- Elaboración de políticas de debida diligencia.
- Auditorías de cumplimiento.
- Capacitación en procesos de identificación y verificación.
