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Prevención LA/FT y SIPLAFT
Implementamos sistemas de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos financieros para fortalecer el cumplimiento y proteger la integridad de su organización.
La prevención del Lavado de Activos (LA) y del Financiamiento del Terrorismo (FT) constituye una obligación fundamental para las organizaciones sujetas a regulación y una buena práctica para toda empresa comprometida con la transparencia y el cumplimiento normativo.
El Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos (SIPLAFT) establece políticas, procedimientos y controles destinados a identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con operaciones ilícitas.
En BRIGMAG diseñamos e implementamos programas de prevención adaptados al perfil de riesgo de cada organización y alineados con la normativa ecuatoriana y estándares internacionales.
Soluciones en Prevención LA/FT
Nuestro equipo brinda asesoría y representación en asuntos relacionados con:
- Diseño e implementación de sistemas SIPLAFT.
- Elaboración de manuales de prevención.
- Identificación y evaluación de riesgos LA/FT.
- Matrices de riesgo y mapas de calor.
- Políticas y procedimientos internos.
- Segmentación de clientes, productos y canales.
- Monitoreo de operaciones inusuales e inusitadas.
- Reportes regulatorios.
- Capacitación para oficiales de cumplimiento y colaboradores.
- Auditorías de cumplimiento.
- Actualización normativa permanente.
- Acompañamiento durante procesos de supervisión.
